嘉联支付宁波分公司因反洗钱不合规被罚138万元，央行宁波市中心支行披露详情

来源： 市场部 发布时间：2025-02-26

直接切入主题，每当一家支付公司因反洗钱等合规问题被开出巨额罚单，总会引起广泛关注。此次，嘉联支付宁波分公司不幸成为了焦点。

罚单披露情况

新京报报道，宁波央行支行于27日公布了这一处罚决定。嘉联支付宁波分公司于2017年12月19日受到行政处罚，具体处罚内容已对外公布，便于公众了解该公司在遵守规定方面存在的问题。

相关部门对嘉联支付宁波分公司做出了138万元的处罚决定。在支付领域，这笔罚款数额相当可观，表明该公司违规行为的严重性较大。同时，这也体现了监管机构对支付合规问题的严格立场，坚决不容忍任何违规行为。

违规行为类型

嘉联支付宁波分公司在反洗钱领域存在诸多问题。违法种类繁多，让人咋舌。比如，他们阻碍了反洗钱检查，这种行为显然是对监管工作的不配合，意图躲避检查。另外，他们还未能按规定履行客户身份识别的职责，为洗钱等非法活动提供了可乘之机。

仍有与身份不明的客户进行交易，甚至为客户开设匿名或假名账户，这种行为违反了行业规定，危害严重，严重影响了金融交易的安全与透明度。此外，未按规定提交可疑交易报告，导致洗钱等可疑活动难以被及时发现和制止。

嘉联支付概况

2009年，嘉联支付正式成立，注册资本高达两亿人民币。凭借这样的规模，它踏入支付领域，备受瞩目。央行官网公布，嘉联支付具备全国银行卡收单资格，换证后，其有效期限延续至2022年。

这表明该公司原本在业内拥有合法的经营资质。按理说，有了这样的资格，它理应在遵守规定的基础上稳健地推进业务，然而却没想到宁波分公司出现了这么严重的违规问题。

新国都收购情况

今年11月，新国都这家上市公司计划用7.1亿人民币的价格收购嘉联支付公司全部股份。这一收购计划受到了市场的广泛关注。新国都此举，可能是看中了嘉联支付在收单方面的资质以及市场的发展前景。

根据财务报告，截至2016年12月31日，嘉联支付处于亏损，净亏损达到867.15万元。但到了今年9月30日，公司成功转亏为盈，净利润飙升至超过7000万元。这一变化凸显了嘉联支付的巨大发展潜力，也为新国都的收购增添了价值。但此次罚款事件是否会对交易产生影响，目前尚无定论。

央行监管态度

去年“2017年支付结算工作电视电话会议”期间，央行副行长范一飞明确表态。他强调，2017年必须确保支付领域不出现系统性风险，并持续增强监管措施。

央行持续对市场中的各种乱象和违法行为实施严格监管，以遏制乱象的再次出现。在这种监管环境下，目前已有超过200家持牌机构因不符合规定而受到监管部门的警告，嘉联支付便是其中的一个明显例子。

行业警示意义

宁波嘉联支付分公司此次受到处罚，给整个支付领域带来了警示。支付企业需高度重视反洗钱等合规事务，严格遵循监管要求，否则将可能遭遇重罚和声誉受损。

监管部门持续强化监管措施，旨在确保金融市场的稳定与安全。各支付企业理应遵循合规原则，稳步推进业务发展，切勿存有侥幸心理。此次事件同样警示投资者，在关注企业财务表现的同时，合规性亦不容忽视。对于嘉联支付而言，此次处罚对其未来发展的影响程度，大家可在评论区各抒己见，同时别忘了点赞及转发本文。

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