新国都子公司嘉联支付再遭央行处罚，138万元罚款已足额交付

来源： 市场部 发布时间：2025-02-25

嘉联支付年内两度受罚

2017年，嘉联支付在监管方面问题频发。开年之初，湖南分公司因商户实名制落实、账户配置、商户培训和巡查等方面问题，被央行处以4万元罚款。进入12月27日，宁波分公司又因干扰反洗钱调查、未按时提交可疑交易报告，收到了一张高达138万元的罚单。这一系列处罚，引起了市场的极大关注。

嘉联支付因两次受罚，暴露了其在业务操作和法规遵守上的不足，这不仅损害了其商业信誉，也对未来发展带来了负面影响。这些违规举动频发，让合作伙伴和客户对嘉联支付的业务稳定性和合规性产生了疑虑。

新国都发布说明公告

12月29日，新国都作为购买方，对嘉联支付遭受的再次处罚情况发布了公告。公告中指出，嘉联支付在收到行政处罚通知后，立即与宁波市中心支行进行了沟通，并于12月28日一次性支付了138万元的罚金。新国都对此事件迅速进行了信息公开，此举既体现了其对监管规定的遵守，又彰显了其对股东责任的重视。

新国都将密切关注事件的最新动态，并且会认真履行信息公开的职责。这样做有助于提升市场信心，确保投资者能迅速了解收购的最新进展，避免因信息不透明引发的猜测和忧虑。

嘉联支付整改措施

嘉联支付对实际情况进行了全面审查，并制定了详尽的整改方案。方案中包括与监管机构协作审查、加强反洗钱和反恐怖融资“黑名单”的管理，以及创建“风险控制服务平台”等措施。这些措施旨在从制度和技术层面提高公司合规度，避免类似违规事件再次发生。

嘉联支付采取了一系列整改措施，旨在增强风险控制水平，同时严格遵守央行设定的各项规定。例如，加强了对不良客户的名单管理，交易前对合作伙伴进行风险评价，避免与高风险客户合作，降低违规风险。

收购进展不及预期

2017年11月20日，新国都及嘉联支付的唯一股东，山南市敏思达技术有限公司，签订了一份股权转让协议。该协议显示，新国都拟以7.1亿元现金，购买嘉联支付的全部股份。然而，到了12月29日，当外界得知这一消息时，收购事宜尚未尘埃落定。嘉联支付因多次受罚，使得收购过程变得充满变数。

收购活动可能受到监管机构的关注，因为这些处罚可能引发审查。相关部门可能会对收购的合规性和可行性进行更深入的检查。同时，新国都还必须对嘉联支付可能存在的风险进行详尽的评估，以保障这次收购不会给自己带来不利影响。

新国都此前解释回应

新国都在12月1日的回复中说明了年初对嘉联支付湖南分公司所实施的处罚。他们承诺会对分公司的商户巡检、交易系统和账户管理制度进行改进，并严格实施相关措施，以避免类似问题再次发生。但观察后续情况，效果并未达到预期。不幸的是，宁波分公司又遭到了严厉的处罚。

这显示新国都和嘉联支付之前的整改并未深入问题本质，所以必须加强管理和监督，确保合规规定得到真正落实。或许还需重新审视管理架构和流程，找出监管漏洞的根源。

处罚影响与未来展望

嘉联支付受到了两次处罚，这一事件对其市场声誉和业务发展造成了较大冲击。合作伙伴可能会重新评估与嘉联支付的合作关系，而客户也可能开始寻找更合规的支付服务。对于新国都而言，收购嘉联支付的将来充满了变数。即便收购得以顺利完成，他们仍需投入更多资源进行整合和优化。

未来，嘉联支付需严格实施整改计划，提升其合法运营水平。同时，新国都需密切关注收购事宜的动态，并适时调整应对措施。我猜想新国都能否有效克服嘉联支付的合规挑战，并成功完成收购？期待大家在评论区分享看法，别忘了点赞和分享这篇文章。

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